招标审查：投标方内外部关系批量排查，隐蔽关系“无所遁形 ...

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为了确保阳光、公开采购，企业在招标采购流程中，需要进行招标审查，规避投标方信息造假、围标、串标、内部腐败等现象。招标审查涉及内外部多种复杂、隐蔽关系排查，对企业合规管理和成本管控具有双重意义。
01.防围标

围标是指几个投标人之间相互约定，一致抬高或压低投标报价进行投标，通过限制竞争，排挤其他投标人，使某个利益相关者中标，从而谋取利益的手段和行为。围标企业间往往具备隐蔽的关联关系，在招标审查时，需要对排查所有投标方相互之间的关系进行深度排查。
合合信息旗下启信宝支持对投标方的交叉持股、董监高相互任职、同联系方式、同地址企业、同集团企业、历史共同投标等多种关系进行「批量排查」，支持单次上传100家企业名称。从投资、任职、疑似关系、招投标事件等维度智能挖掘企业间存在的隐性关联关系，助力招标企业规避围标风险。


02.防串标

除了防止投标方围标，招标采购过程中，也要防范投标方与招标代理机构之间相互串通骗取中标。
招标企业可通过启信宝「关系排查」功能对投标方与代理机构之间的关系进行排查，覆盖任职关系、投资关系、上下游关系、疑似关系共4大维度18类关系，可自定义勾选需要排查的关系维度，可自定义关系层级上限，自主控制筛查深度。支持批量上传企业名称，穿透投标方与代理机构间的关系，规避串标风险。


03.防内部腐败

廉洁建设是企业内部合规管理的重点，在招标合规管理中，需要重点防范内部腐败，防止核心员工利用职权操控招标，获取不当利益。
合合信息旗下启信宝支持对投标方与企业内部股东高管之间的关系进行排查，基于股权、任职、上下游、疑似关系，构建供应商与内部股东高管间的关系网络，呈现关联路径与紧密程度，避免商业贿赂、利益输送等风险。



同时，基于启信宝「人员排查」，企业可查询内部股东高管是否有对外担任法人、股东、高管的企业，可以个人图谱的形式可视化呈现。还可通过人员监控功能，对内部股东高管的法人信息、投资信息、股权信息、任职信息进行全天候的系统监控，如有新增信息，可通过短信、微信、邮件、API接口等多种方式，及时推送至合规负责人。


04.防供应商“一家独大”

有些集团企业在供应商管理中注重规避供应商单一，以免对单家供应商依赖性过大，供应链抗风性能力下降。
在招标审查中，企业可以通过启信宝对投标方与已有供应商进行关系排查，判断企业间相互是否有股权关系、是否属于同一集团，避免供应商“一家独大”。
由于供应商名单往往从内部的ERP、SRM等系统中导出，可能存在企业名称不完整或企业已更名的情况。在供应商名单批量上传时，启信宝可自动对企业名称进行校正，自动匹配或下拉框提供候选企业名称手动选择，补全、更正为正确完整的企业名称，再与投标方进行关系排查。


05.防黑名单关联企业

为了防止黑名单企业利用关联企业投标，招标方还应对投标方与黑名单企业进行关系排查。除了可自主添加内部黑名单，启信宝还提供政府采购黑名单、环保失信企业等外部黑名单，拦截内外部黑名单关联企业。


同时，通过黑名单标签功能，启信宝可助力企业打造全渠道黑名单预警体系，在企业查询详情页面以标签的形式展示黑名单与黑名单关联企业提示，实现企业内部全业务部门信息对齐一致。
06.防空壳公司

除了上述关系排查维度外，招标审查中还需要注意投标方是否为空壳公司。如果空壳公司中标，存在较大的无法履约的风险。同时，空壳公司投标的背后往往有围标串标、利益输送等现象，需要进行严格的审核筛查。
合合信息旗下启信宝推出「空壳指数」，通过大数据与人工智能技术对空壳公司的特征进行梳理，构建了六维扫描模型，从企业经营场所、资产形态、企业人员、经营活动、经营资质、风险信息六大维度对企业进行扫描，量化判断其是否存在空壳特征及空壳风险程度。